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Así funciona la estafa Nigeriana

publicado 2011-04-25 | Empresa relacionada: Estafa Nigeriana | # comentarios: 21 | Categoria: Delitos Informáticos

Quiero compartir esta información con todo los usuarios de Dequr y por favor no sigan callendo mas en este tipo de estafas (Estafas Nigerianas)   Hace unos días, 18 personas fueron detenidas en Madrid tras una operación internacional de la Policía, el FBI y los servicios de investigación británicos. Están acusados de cometer estafas mediante el denominado ‘timo nigeriano’. ECD (El confidencial digital de quién es original este artículo) ha contactado con uno de estos grupos para conocer cuál es su ‘modus operandi’. Y este es el resultado. Un grupo de 18 personas –la gran mayoría de origen nigeriano- han sido detenidas recientemente en Madrid, acusadas de cometer un fraude internacional desde Madrid. En la operación participaron agentes del FBI, de la SOCA británica y de la Policía y Guardia Civil. Esta banda había conseguido estafar 11 millones de euros en países como Estados Unidos, Australia, México y varios países de Europa. El perjuicio económico oscilaba entre los 50.000 y los 2 millones de euros por persona. A los arrestados se les imputa un delito de estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Contaban, además, con el apoyo de un empleado de una entidad bancaria. Hace unas semanas, ECD fue testigo de cómo operan y cómo se organizan este tipo de bandas estafadoras. Todo comenzó con un escueto correo electrónico llegado a la redacción de El Confidencial Digital. “Hola, he visto tu perfil en una red social y me he atrevido a escribirte. Me gustaría conocerte. Si estas interesado y quieres saber más de mí, ponte en contacto conmigo. Fdo: Mirabel Apia”. Intuyendo la farsa que se escondía tras esta comunicación, se respondió al mensaje. Unos días más tarde llegó el segundo de los mensajes. En él, la banda entró de lleno en el asunto: -- “Hola. Estoy muy feliz de haber leído tu email. Mi nombre es Mirabel Mandy Apia. Tengo 24 años y soy de Sudan, en África Central. Nunca he estado casada. Ahora resido en un campo de refugiados cercano a Dakaados cercano a Dakar, en Senegal, como resultado de la Guerra Civil que tiene lugar en mi país” “Mi difunto padre, Dr. Mandy Apia, era el consejero personal del presidente antes de que los rebeldes atacaran nuestra casa una mañana y mataran a mi madre y a mi padre a sangre fría. Sólo yo sobreviví, y fui llevada a un campo de refugiados de Senegal. Lo he perdido todo. Aquí vivo en condiciones infrahumanas y sólo nos dejan salir fuera dos veces a la semana. Es como vivir en una prisión. Sólo me salva haber conocido al padre Emmanuel Gorge, pastor de la iglesia evangelista de aquí. Es muy bueno conmigo. El número del sacerdote es +221-77 (más siete cifras más). Si quieres llámale y pregúntale por mí. Es posible que incluso podamos hablar. Un saludo, Mirabel”. El mensaje de respuesta fue escrito con un tono de credulidad, dando a entender que se había ‘tragado el anzuelo’. Incluso se ofrecía cualquier tipo de ayuda para sacar a la presunta chica de ese campo de refugiados. Y entonces, llegó el mensaje en el que se ‘destapaba’ todo el asunto. -- “Hola, muchas gracias por tu ofrecimiento de ayuda. Verás, cuando mi padre vivía, en previsión de lo que finalmente ocurrió en Sudán, él depositó una suma de dinero en un banco europeo y usó mi nombre como beneficiaria. Tengo su certificado de depósito y su certificado de muerte, con los que podría sacar esa suma. Son alrededor de 4,7 millones de dólares. El problema es que ningún banco senegalés me permite hacer una operación semejante, y no tengo ni dinero ni papeles para viajar. La única solución sería que alguien cobrase esa suma y me enviase algo de dinero para un pasaje de avión. En caso de que tú estuvieras dispuesto a transferir a tu cuenta los 4,7 millones, estaría dispuesta a darte un 20 por ciento, como agradecimiento y para cubrir algunos gastos del proceso”. A esas alturas del proceso, parecía bastante lógico que quien se encontraba tras estos correos era un grupo de estafadores tratando de hacer el ‘timo nigeriano’. Se lleva a cabo principalmente por correo electrónico. Consiste en ilusionar a la víctima con una gran fortuna, que en realidad no existe. A la víctima se le persuade para que pague una suma de dinero por adelantado como condición para acceder a la fortuna. Tras esos mensajes iniciales, se suceden rápidamente otros en los que se solicita a la víctima un número de cuenta y datos personales para hacer efectivo el traspaso. Además, la banda ofrece datos de su ‘contacto’ en el Royal Bank of Scotland, donde está depositada la herencia. La respuesta, una serie de datos falsos y una cuenta bancaria inventada. A los pocos días, un presunto empleado de esta entidad bancaria, bajo el nombre de Nelson Smith –inexistente-, se pone en contacto con la víctima de la estafa y le facilita todos los datos de la cuenta, los códigos de identificación y la serie de depósito. Tras contestar afirmativamente a todos los datos, se recibe una llamada telefónica. En ella, una chica que dice ser la emisora de los correos –en este caso, ‘Mirabel Apia’- asegura –en inglés- que los trámites van bien, y reitera en varias ocasiones los agradecimientos por estas gestiones. Ha conseguido tener acceso a un móvil, pero indica que le han comunicado que será trasladada a otro campo de refugiados, esta vez en Costa de Marfil. Asegura tener ganas de conocer a la ‘victima’ y de emprender una “historia juntos, incluso hasta matrimonio” como agradecimiento. El dinero está a punto de llegar, pero hace falta pagar los gastos de traspaso. Impuestos, gastos de custodia, gestión y emisión de certificaciones sobre la legalidad de los fondos. “Tan sólo un uno por ciento del total”. Unos 47.000 dólares, unos 32.000 euros. “Es urgente, mi vida corre peligro” insta la interlocutora. Días más tarde, el presunto oficial del Royal Bank of Scotland envía un correo electrónico indicando la cuenta corriente en la que deberá hacerse efectivo el pago de los gastos. “Una vez satisfechos, en un plazo de 24 horas recibirá 4,7 millones de dólares en su cuenta. Ya me he puesto en contacto con Mirabel para asegurarle que en cuanto se desbloquee el depósito yo, personalmente, le enviaré un billete de avión para que viaje a Madrid. Les deseo que sean muy felices juntos”. Obviamente, el ingreso nunca fue realizado. Se recibió una llamada más de la supuesta chica instando a acelerar el trámite, ya que quedaba poco tiempo. La llamada se cortó cuando la banda comprobó que el timo había fracasado. Ninguna noticia más.

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21 Comentarios -

2010-07-23 01:46:38
Anonimo

yo e caido en uno que solo cambia el nombre di mis datos y todo solo que no mande el dinero puesto que no lo tengo si no me abrian estafaso ami era la morivunda señorita anita willian

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Quero compartilhar com os usuários desta rede, que eu também estou recebendo e-mails, de lindas africanas, sendo o mais recente de Juliana Douglas < julianalove100@yahoo.com >, que clamam pela minha ajuda para tirar uma fortuna em dólar e em euros de bancos internacionais, para tirá-la de um campo de refugiados em Dakar, mantido por igrejas evangélicas. Eu acho que a sorte bateu na minha porta, hehehehehehe. Estou desconfiado, pois não é sempre que lindas morenas milionárias procuram a gente. hehehehe. Estou em alerta ao golpe. Wanderlei Alegrete-RS-Brasil

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

jajajaj!!!, eso pasa por andar de calientes en la red buscando mujeres, si aveces conociendolas en vivo es una estafa, ahora desde un pais liejano y mejor que me manden dinero a mi para salir de la miseria, jajajaj!!!, no se dejen engañar, las fotos están buenas, pero se ve a toda claridad de que se trata de un timo, un robo en despoblado, hay lo que hace el internet!!!, a mi me han llegado 2 correos diferentes uno de una chica llamada samin y otra georgeline, jajaja, para pasar un buen rato esta bien, pero para dar dinero, jamás!!!, me quieren ver los huaraches, jajajaja!!!

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Este caso "Jessica Williams" esto dice una parte de sus correos, Here is a number of a co mates that works here in Nigeria, Baby, I told you in my mail already that we are now at the branch of the organization that we came here, we left the hotel early in the morning yesterday for the city where the organization. Here is the number of one of the workers here in Nigeria +2348171928424 That is her number for you my love. .... Y de pronto el numero nigeriano....me dijo que es enfermera voluntaria se enamoro en menos de tres dias, ya se puso mi apellido...jajajaja....y no tiene plata pero ha vivido en California....jajajaja....

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Hola humanidad Minombre es Andres solo quiero compartirles estos correos de Dakar Senegal para que no los engayen ok es una banda de estafadores que quieres lavar el dinero estafar a la gente y seguir haciendo dano ya que algunos ya fueron aprendidos hace algunos anos por estafar en todo el mundo por una suma de 11 millones de dolares a personas en el mundo valga la redundancia, no se dejen estafar ni enganar, or las lindas fotos de estas morenas, a mi me mandaron una y esta guapa, pero cuando me llego el segundo email lei algo que no estaba nada bien e investigue y veo que ha muchas personas ya les a pasado. Aqui les dejo los email ok Dios los bendiga y cuidencen Firma: Doble A cariño, Día feliz para usted, ¿cómo fue tu día y de la salud? Esperamos que todo está bien con usted. Cariño, estoy muy contento al leer su correo, una vez más, ¿Cómo fue tu noche, allá en su país y el día, creo que tenía una buena noche y que el arthmosphere allá en su país es muy bonito hoy en día? El mío fue un poco más caliente aquí en Dakar, Senegal. Mi nombre esWilliamRose i am (22yrs), pero la edad no importa en una relación real, así que estoy cómodo con su edad, yo soy de Ruanda en África, 5.4ft de altura, justo en la tez, una sola, (nunca se casaron) y actualmente soy residente aquí en Dakar como consecuencia de la guerra civil que se libró en mi país hace algunos años. Mi difunto padre el Dr. Fredrick D.Guillermo era el director general de WILLIAM INDUSTRIAS DE CACAO (Ltd) en Kigali (la capital de Ruanda, mi país) antes de que los rebeldes atacaron nuestra casa una mañana temprano y mataron a mi madre y mi padre a sangre fría . No fue hasta que me está vivo ahora y logré hacer mi camino a un país por cerca de Senegal, donde me voy ahora como un refugiado bajo el cuidado de un padre Revrend y estoy usando su computadora para enviar estos mensajes a usted. Me gustaría saber más sobre los gustos y disgustos manden, su aficiones y lo que están haciendo presently.I le dirá más sobre mi en mi próximo mail.Attached aquí está mi imagen. Con la esperanza de saber de rosa Queridísimos Estoy más que feliz en su respuesta a mi mail.How estás esta mañana? ¿Cómo fue tu noche? Espero muy bien. El mío es un poco frío aquí en Dakar Senegal.In este campo sólo se nos permite salir del campamento sólo los lunes y viernes de la weeks.It 's justo como una estancia en la cárcel y espero por gracia de Dios voy a salir aquí pronto. Yo no tengo ningún pariente ahora quien puedo ir a por todos mis parientes se escapó en medio de la guerra, la única persona que tengo ahora es (REV.JOHN CHARLES) que es el pastor de la (Iglesia Cristo el Rey ) aquí en el campamento ha sido muy bueno conmigo desde que llegué aquí, pero no estoy viviendo con él y no me estoy viviendo en el albergue de la mujer debido a que el campamento tiene dos albergues, uno para hombres y otro para las mujeres mar. El número de Pastores Tel es (+221-765-972-798) si usted llama y decirle que quieres hablar conmigo, él enviará para mí en el hostel.As un refugiado aquí no tengo ningún derecho o privilledge a cualquier cosa que sea dinero o lo que sea, porque es contra la ley de este country.I quiero volver a mis estudios, pero no en Senegal o Ruandalt, porque yo sólo asistí a mi primer año antes del incidente traggic que conducen a mi estar en esta situación ahora se llevó a cabo. Por favor, escuchen esto, (es un secreto, incluso el Revrend no lo saben), me he certficate mi difunto padre del fondo de depósitos y su certificado de defunción aquí conmigo que se utilizará para reclamar el dinero del banco, porque cuando él estaba vivo que depositó cierta cantidad de mone y en uno de los principales bancos en Europa que él utilizó mi nombre como los familiares, la cantidad en cuestión es de $ 3,7 (tres millones setecientos mil dólares de los EE.UU.). Así que me gustaría que me ayude a transferir este dinero a su cuenta y de ella se va a enviar algo de dinero para mí conseguir mis documentos de viaje y el billete de avión para venir a reunirse con you.I mantenido este secreto a la gente en el campo aquí, pero la única persona que sabe sobre él es el Revrend porque él es como un padre para mí, pero él no sabe que tengo el certificado de depósito FONDO y un extracto de mi difunto padre de defunción aquí conmigo. Así que a la luz de lo anteriormente gustaría que lo guardes para ti y no se lo digas a nadie para tengo miedo de perder mi vida y el dinero si la gente llega a saber acerca de ella y cuando voy a estar allí con ustedes. Recuerde i estoy dando toda esta información debido a la confianza i depuesto en you.I gusta la gente honesta y la comprensión, trustfull y un hombre de visión, optimismo y el lenguaje favorito hardworking.My es el Inglés, porque es language.Meanwhile generales de mi país i gustaría que me llame como he dicho tengo mucho que contar you.Have un buen día y pensar acerca de mí. A la espera de escuchar usted lo antes posible. Su es adorable, Rosa

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

A mi me llegó un correo a nombre de Elzabeth Berhand, refugiada en Senegal, después de que asesinaran a sus padres en la guerra civil de su pais, QUE EN UNA CUENTA DE UN BANCO AFRICANO, existen 7.500.000 dolares que le dejó su padre, y que ella necesita comprar boletos de avión para salir de ese refugio y necesita una cuenta para hacer ese deposito, yo le contesté que lamentaba profundamente su situación y que yo podría ayudarle institucionalmente porque yo era funcionaria de la Interpol y tenía contactos con la Cruz Roja Internacional y que era una contradictora del sistema financiero en mi país y los tenía demandados a todos y por ello no era titular de ninguna cuenta, estoy esperando si aun necesita mi ayuda, pero no me ha vuelto a enviar correos y estoy muy triste porque me da mucho pesar la pobrecita Elizabeth..

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

De un correo Jackjose12@hotmail.com, he sido amenazada , al pricipio me contacto diciendo que queria una relaciòn que vendria a mi pais.luego me salio que por negocios viajo a Africa donde supuestamente se quedo sin dinero por que el subdesarollo de ese pais no le permitia sacar dinero que el preste y le mande por WEster Junior , como no lo hice contacto correos de mi trabajo y mando fotos mias diciendo cosas terribles. Ingenuamente yo le di mi celular .  @hotma:disqus 

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Si tenia fotos fue porque tu se las diste... jajaja estabas entusiasmada o que????

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

La tome de facebook y las otras no erna mias jejejeje y burlate d etu abuela

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Hola.!!! a mi tambien me llego este tipo de correos con el nombre del banquero Jerry Apia y el supuesto que busca refugio en otro pais Jonas Yala,,, Estoy siguiendo el juego o la corriente del mismo hasta donde llegan y haber si piden dinero .cuidado con estos negros maleantes, timadores, estafadores y ratas inmundas de Africa. Si esto es cierto...Yo sere el Justiciero..  

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Para Camurib (el que se escribe por email con una chica rusa): Siento ser tan claro y romperte alguna ilusión (si la tenías) con esa chica, pero te están intentando estafar. Aún no han llegado a hacerlo, pero están en proceso. Más pronto que tarde te van a pedir unos cuantos miles de euritos para que esa chica se saque el visado y pueda volar para España y conocerte. Esa chica no existe; el lugar de donde "ella" dice ser sí, pero esa chica no, y más cuando ha averiguado tu correo mediante "la ciencia infusa". Eso es tan fácil de averiguar como el tracear la IP de algún correo electrónico entrante y ver cómo ese email ha sido enviado desde Estados Unidos, África o algún punto de Asia. Pero nunca desde Rusia. Hace más de 5 años me pasó algo similar a ti: me llegó un mail de una "chica rusa" como por arte de magia (la "chica rusa" estaba tremenda). Nos llegamos a intercambiar 3 correos más donde yo estaba con la mosca detrás de la oreja desde el primer correo y quise tirar del hilo a ver hasta dónde llegaba. Tan sólo fue ponerle en un correo que soy desconfiado porque hay muchas "Scammers rusas" y se cortó de cuajo la comunicación con ella. Busca en google "Scammers rusas" y descubrirás un tremendo mundo de estafas que te pondrá los pelos de punta. Un saludo y espero que te sea útil mi información.

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2010-07-23 01:46:38
Anonimo

 Gracias amigo. Si, "los sospeché desde un principio", jejeje. De hecho no me ha vuelto a escribir. Como dices tu, la chica estaba "tremenda". De todos modos es terriblemente sospechosos desde el principio. Gracias por la información, seguiré estando pendiente. Saludos.

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10  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

hola soy de buenos aires a mi tambien me llego UN CORREO y casi caigo... solo cometi el error de enviar mi dni y datos personales de todos modos plata no me iban a sacar ya que no tengo.Aqui les mando el nombre de la supuesta "viuda" que quiere hacerme una donacion millonaria,JUANA JHONSON DE COSTA DE MARFIL QUE TIENE SU "CUENTA" EN EL BANCO DE AFRICA y se respalda en un funcionario bancario llamado Williams NDOHI , espero poder ayudar. otro dato mas: esta gente maneja muy bien el lexico cristiano ya que maneja muy bien la biblia espero que le sirva a las autoridades

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11  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Buenas tardes, tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar a salir de ella: en los últimos días he estado recibiendo mails de una supuesta mujer rusa llamada "Sletvena" dice estar buscando pareja, estar muy sola y acongojada, y con deseo de conocer a alguien por fuera de Rusia. Dice residir en la ciudad de Lipetsk. Estoy muy desconfiado porque me ha enviado varias fotografías y es una mujer para nada fea (más sospechoso aún). Hasta el momento no me ha solicitado dinero ni nada por el estilo, simplemente me ha contado cosas de su vida y su manifiesto deseo de conocer a alguien y entablar una relación sentimental. Por supuesto escribe en inglés. He intentado en tres ocasiones persuadirla de que me diga de dónde ha sacado mi email y por qué me conoce. Como les digo hasta ahora no me ha pedido nada pero si tiene un tono muy parecido al de "la Estafa Nigeriana" por eso me dediqué a buscar info y llegué acá. Muchas gracias, espero que alguien me pueda ayudar. Saludos.

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12  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

a mi correo a llegado tambien estos timadores dice que esta en un campo en katar senegal y que su pade le dejo un dinero equivalente a 9.7 millones de dolares tambien que me comunicarian con un abogado para hacer los tramites yo les dije que los honorarios y gastos de envio deben ser cancelados por la refugiada si tienen tanto dinero que lo haga y me envien la plata. no he tenido respuesta del abogado. la chica dice que se vienen a mi pasis a vivir el resto de su vida. estoy esoerando ver tanta maravilla sin hacer ningun esfuerzo. hasta ahora no hay respuesta del abogado. como les parece estas joyitas de africanos. yo les he seguido el juego para ver  hasta donde llegan.

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13  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

A mi me han timado, no vendiendome sino comprandome, ahora no hay vuelta atrás pero intenté recuperarlo y les mentí diciendoles que les habia denunciado y sacado sus IP, tiene todos mis datos personale sy tengo mucho miedo de que actúen contra mi ahora, por que aunque el envío lo hice a londres nunca se sabe si tienen contactos en españa y con mi dirección me buscan y me hacen daño o a mi familia, tengo tanto miedo que me voy a morir, tengo miedo de que vigilen mi casa para intentar robarnos más y hagan daño a mis padres que ya son mayores, tengo mucho mucho miedo. y necesito que alguien me ayude, ahora tienen mi dirección de casa y les he estado vacilando via mail. Puede que me sigan!

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14  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

a mi me llego un correo que me dice que mi cuenta fue seleccionada para ser borrada debido a la saturación de cuentas (me mencionan todas las que existen desde hotmail hasta hi5) me pidierón mis datos, nombre, correo, CONTRASEÑA, teléfono, ni al google se lo doy cuando me lo bloquearon,... Y EL CORREO VENÍA DE COSTA DE MARFIL,  a una amiga le contactaron por célular para rentar una casa, un tal petrolero franceses, pero al momento de dépositar el dinero de renta le pidiò que ella tenía que dépositar para que liberarán la cuenta y ella poder cobrar el dinero,... al último dijo el tipo que era de costa de marfil, petrolero y que quería venir a la ciudad a ver sobre petrolio, pero la ciudad no tiene nada que ver con eso,.... al poco tiempo leí que una señora había caído con el fraude de un carro comprado fueron como 6 mil dolares e igual de costa de marfil,...

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15  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

podrian estas bandas pedir visas de turista de ingreso a un pais? con que fin hacen estos requerimientos? pueden elos prometer pagar el dinero del viaje en una cuenta Bancaria? cual es el fin de este pedido de visa de turista de ingreso a un Pais 

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16  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

Muy interesante, y gracias por ponerme en autos, casi a puto de caer en la estafa, son casi dos años de insistencia en diferentes modalidades que mensionan, en la última oferta fue de ser ganados de un sorteo de bill gate, de lo cual fui ganador de $300 000.00, la cuestion es que me enviaran segun lo requeri a través de western union. pero ponen como condicion que yo deposite $55.00 para activar el envío, y me enviaran $5 000.00 cada dia hasta completar.  Son Nigerianos, los que se presentan.  Gracias por el aviso.

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17  2010-07-23 01:46:38
Anonimo

cuidadin !! yo recibi un mensaje de una fortuna ...era un timo !!!! cuidado con los correos  que te ofrecen una burrada de dinero,,,,es una estafa y te piden tu DNI y tu cuenta bancaria ....que ladrones son esa gente!!! ojala que los pillaran

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18  2014-07-21 21:42:42
Anonimo

soy el segundo caso del capitán kelly purple, desvergonzado, al que le ayudan varios individuos un tal evan tajo, mr, cassing y mr. gudman al igual que una empresa suiza de seguridad north greensheld securities en basel suiza, solo uno de ellos ha dado la cara mr. cassing negro de costa de marfil. cuidado estos tios son muy peligrosos, embaucadores y ladrones ..

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